Shohid Ahmed se candidatou a três empréstimos de retorno com valor de £150,000 usando o nome de sua esposa, recebendo £100,000 seu restaurante não tinha direito a Ele arquivou documentos falsos na Casa das Empresas para fazer uma mulher inocente parecer ser a diretora da sua empresa Ahmed foi preso por dois anos no ano passado e investigações financeiras subsequentes pelo Serviço de Insolvência resultaram em que o 41-year-old fosse entregue uma ordem de confiscação de £_123,000_
Um frauder Bradford que foi preso após roubar fundos de apoio ao Covid durante a pandemia foi ordenado a reembolsar £123,000. Shohid Ahmed aplicou três empréstimos de valor máximo em nome do Red Square Restaurants Limited, usando o nome da esposa porque ela tinha um melhor histórico de crédito. O 41- anos, de Bardsey Crescent, Bradford, recebeu £100,000 do £150,000 ele se candidatou em 2020. Em quase seis anos desde os aplicativos fraudulentos, ele reembolsou apenas £__ZXQNUMK.
Ahmed tentou ocultar a fraude ao arquivar documentos falsos nomeando uma mulher inocente que simplesmente alugou uma casa do seu pai, como diretor da empresa. Ele também produziu uma fatura fabricada reclamando £_15,000 do dinheiro do empréstimo tinha sido gasto na remodelação do restaurante, que foi negociado como RubyŞs Lounge na Huddersfield Road em Mirfield. Ahmed foi preso por dois anos no Tribunal da Coroa de Bradford, em maio do ano passado, tendo se declarado culpado por infrações ao abrigo da Lei de Fraude 2006, da Lei das Empresas __ZXQNUNN__ e da Lei de Insolvência 1986.
Ele também foi desqualificado como diretor de empresa para 11 anos em dezembro 2021 por a mesma má conduta. Ahmed foi ordenado a pagar £123,000, mais custos de £6,000, em uma audiência no mesmo tribunal na quinta-feira 12 Março. Ele tem três meses para pagar a ordem de confiscação que leva em conta a mudança no valor do dinheiro desde 2020, ou enfrentar um 15 meses adicionais na prisão. Mesmo que o Ahmed não pague a ordem e seja enviado de volta para a prisão, ele ainda será obrigado a fazer o pagamento.
Alexander Grierson, Chefe de Recuperação de Ativos no Serviço de Insolvência, disse. Empréstimos de Retornos foram projetados para ajudar os negócios legítimos a sobreviver a um dos períodos mais difíceis da memória recente. Shohid Ahmed abusou desse esquema através de comportamentos prejudiciais e enganosos, por isso foi preso no ano passado. Esta ordem de confiscação envia uma mensagem clara de que uma sentença de prisão não é o fim do assunto. Aqueles que roubam da bolsa pública não devem ter dúvidas de que viremos buscar o dinheiro obtido fraudulentamente.
Red Square Restaurants Limited foi incorporado em maio 2018 com a esposa do Ahmed como diretor único. Ahmed foi oficialmente diretor por apenas um dia, renunciando em 10 Fevereiro 2020. Apesar disso, ele fez três aplicações de Empréstimo de Retorno em nome de sua esposa em maio e junho 2020, alegando que o restaurante estava negociando ativamente. Isto contradizia diretamente o seu próprio aplicativo para que a empresa tivesse cancelado o registro da Casa das Empresas em abril 2020, no qual ele afirmou que não havia negociado por três meses.
Os Empréstimos de Retorno não foram usados para o benefício do negócio, conforme exigido no esquema. Ahmed produziu uma fatura alegando que £_15,000 tinha sido pago a uma firma de design de interiores em Stockton- on- Tees, mas os investigadores do Serviço de Insolvência encontraram que o endereço estava ocupado por um café que havia negociado lá por 37_ anos. Nem o café nem o proprietário do edifício nunca ouviram falar da empresa de design.
Pouco antes de um liquidador ser nomeado para terminar Red Square Restaurantes em julho 2020, Ahmed arquivou documentos com a Casa das Empresas falsamente alegando que um novo diretor tinha sido nomeado no dia do Ano Novo 2020. A mulher nomeada não tinha nenhuma conexão com o negócio e confirmou que ela tinha simplesmente alugado uma casa do pai do Ahmed. Ahmed, no entanto, afirmou que geriu o restaurante, que tinha tomado os empréstimos e controlado as contas bancárias, enquanto se descreveu como um garçom com um salário de £__ZXQNUMAF_. Um restaurante agora opera a partir do mesmo endereço sob um nome diferente. O Shohid Ahmed não é diretor dessa empresa.