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Contas públicas aprovadas pela Deloitte Cyprus removeram US$ 672 milhões em ativos ligados ao oligarca russo Roman Abramovich — incluindo iates, aeronaves privadas e residências de luxo — segundo uma nova investigação sobre seus arranjos offshore.
Críticos argumentam que registros com datas retroativas foram usados para ocultar riqueza e evitar impostos, enfraquecendo as regras de transparência que a maioria dos contribuintes é esperada seguir.
Aqui está o que você precisa saber
Segundo um relatório conjunto da BBC News com a BBC Panorama e o Bureau of Investigative Journalism, documentos vazados da empresa de serviços corporativos MeritServus, sediada em Chipre, mostram como os consultores de Abramovich reagiram quando uma lei de 2006 tornou as contas das empresas cipriotas públicas.
Em contas preliminares de 2003 preparadas para a Amiscan Investments, a empresa mostrou US$ 672 milhões em ativos. Eles incluíam uma mansão em Sussex, um apartamento em Londres, uma propriedade no sul da França, helicópteros, jatos privados e barcos, incluindo o Pelorus, de US$ 147,5 milhões.
Os arquivos vazados indicam que os associados de Abramovich, trabalhando com a MeritServus, tentaram datar retroativamente uma transferência desses ativos para a empresa-mãe da Amiscan nas Ilhas Virgens Britânicas, onde as divulgações públicas não os revelariam. Após revisar os documentos, a Deloitte Cyprus disse que eles eram "adequados" para remover os ativos.
Assim, quando a Deloitte assinou as contas de 2003 em 2006, os ativos listados para a Amiscan haviam diminuído para apenas US$ 75.000.
Lord Prem Sikka, professor de contabilidade na Universidade de Sheffield, disse que o tratamento equivalia a uma "violação de dever estatutário" e descreveu-o como "bastante escandaloso" porque as datas foram supostamente falsificadas e as contas publicadas não eram verdadeiras e justas.
Em um acordo separado envolvendo a empresa Kravin Investments de Abramovich, o advogado Andrew Mitchell KC — que a BBC Panorama identificou como especialista em direito dos serviços financeiros — afirmou que a conduta era uma evasão fiscal "simples".
Mais contexto
Após adquirir o Chelsea Football Club em 2003, Abramovich passou anos sendo um dos oligarcas mais conhecidos do Reino Unido e apoiou o clube durante seu período de maior sucesso.
A BBC disse que isso mudou em 2022, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia levou o U.K. a sancioná-lo como associado do presidente Vladimir Putin e forçar a venda do clube.
A ilha do Channel Island de Jersey congelou £5,4 bilhões (mais de $7 bilhões) de seus ativos, e sua investigação criminal continua.
Os advogados de Abramovich disseram à BBC que ele nega as acusações e afirmou que o caso em Jersey estava sendo perseguido "por motivos políticos".
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